Mesmo presa nos Estados Unidosa carteira de bitcoin vinculada a Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, esposa do “Faraó dos Bitcoins”, continua ativa e movimentando fundos.
As transações, identificadas na segunda semana de janeiroenvolvem milhões de reais em bitcoin que passaram por diversas carteiras, com segmento dos valores direcionada para exchanges internacionais — o que indica venda — e outros ainda mantidos em endereços específicos.
Investigações apontam para um totalidade de 1.950 BTC sob o controle de Mirelisque passaram por diversas carteiras, culminando em uma conta específica que atualmente tem 1.300 bitcoins na carteira bc1qcdpeyrpm82pdhun5k75pmw92k6y6qtc8hxqk8v.
Outrossim, foram enviados 94,93 BTC para carteira bc1q3jjxeg5jznjah8r0z9dgzdl84yqdwsy4xk09tc.
Outra carteira identificada porquê bc1qluuy04mjxqj8yc44lgnez8eml4pwulvukfatak registra um saldo inicial de 1.950 BTC. Em um momento progressivo, os valores foram fragmentados entre outras carteiras:
- 1.665 BTC migraram para outras carteiras no início das transações.
- Valores sucessivos foram transferidos para outras carteiras, até a chegada de 1.300 BTCalocados na carteira bc1qr9yep546w22q0g0tgfwv0dcheh005dr3dtq8qdainda não movimentada.
Movimentações em exchanges
Desde 2023, uma grande segmento dos bitcoins foi liquidada, principalmente na Intercâmbio OKX. Os detalhes incluem:
- 94.93181471BTC entre 2023 e 2025:
- Fado principal: OKXutilizando a carteira 3KxtqEbEUK7zppfJCo3KrCEbkTDFgPYjmVentre as datas 27/10/2023 a 01/11/2023 com 20 BTC, e as datas 17/04/2024 a 24/04/2024 com 40 BTCou seja, a carteira recebeu 60 BTC.
- Em 11 de Janeiro de 2025, 34.93119251 BTC foram transferidos da carteira bc1q7r4y8zhs95vavseufnjnksu0g97yq39ywuy9nwpara uma novidade carteira também pertencente a OKX, com tapume de R$ 20 milhões no dia da transação.
- O valor atual estimado para 94,93 BTC é de US$ 9.937.000 (aproximadamente R$ 60,2 milhõescom base na cotação atual de US$ 104.726 por bitcoin e o dólar a R$ 6,06).
Mesmo presa, Mirelis Diaz movimenta milhões em bitcoins
Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, esposa de Glaidson Acácio dos Santos, espargido porquê o “Faraó dos Bitcoins”, foi presa em Chicago, nos Estados Unidosdepois dois anos e meio foragida.
A prisão ocorreu em 24 de janeiro de 2024, resultado de uma cooperação entre a Polícia Federalista brasileira, o U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) e o Serviço Secreto norte-americano.
Mirelis é acusada de crimes contra o Sistema Financeiro Vernáculo, lavagem de numerário e participação em organização criminosa. As investigações apontam que ela e Glaidson movimentaram aproximadamente R$ 38 bilhões em um esquema de pirâmide financeira que lesou inúmeros investidores em criptomoedas.
O que labareda atenção, portanto, é porquê Mirelis está conseguindo movimentar bitcoins, sendo que está na masmorra.
Com 1.300 BTC ainda intactos, a grande questão é:
Esses fundos começarão a ser movimentados futuramente?
Se movimentados, podem revelar a identidade de seus controladores ou indicar novos esquemas financeiros.
A Blockchain, embora transparente, depende de um monitoramento ativo e cooperação internacional para prometer que fundos ilícitos não desapareçam. Sendo assim, o caso destaca a urgência urgente de:
- Aprimorar e qualificar a vigilância financeira no Brasil;
- Fortalecer parcerias com as exchanges, tanto as que possuem sede no Brasil porquê as internacionais;
- Prometer que movimentações sejam identificadas imediatamente.
O esfinge das movimentações da carteira de Mirelis Yoseline Diaz Zerpa é um lembrete do quanto o uso das criptomoedas ainda desafia os sistemas tradicionais de fiscalização.
Enquanto isso, a blockchain continua aguardando pacientemente o próximo movimento, revelando, porquê sempre, que na rede zero fica completamente oculto.
