A Polícia Nacional da Espanha desmantelou a cúpula de uma organização criminosa responsável por um esquema sofisticado de phishing. No total, 11 pessoas foram presas e diversos bens foram apreendidos.
A quadrilha se passava por funcionários de bancos para atrair a atenção das vítimas e conseguir acesso às suas contas.
Posteriormente o dinheiro era transferido para “contas mulas”. As quantias roubadas eram então usadas em compras online, com retirada em lojas físicas, bem como convertidas em criptomoedas.
Criminosos usavam documentos falsos para se hospedar em hotéis e dezenas de números telefônicos
As investigações iniciais apontavam para 111 vítimas. No entanto, descobriu-se após o cumprimento que 273 pessoas foram enganadas pelo golpe, totalizando perdas de 778 mil euros (R$ 4,9 milhões).
A quadrilha contava com uma ampla base de dados de clientes bancários, usados para entrar em contato com as vítimas. Nas ligações, eles alertavam sobre supostos movimentos fraudulentos em suas contas, solicitando acesso às mesmas enquanto se passavam por funcionários de bancos.
Conforme o golpe mirava diversas vítimas, os suspeitos utilizavam múltiplas táticas para ocultar seus rastros.
Como exemplo, a Polícia Nacional da Espanha afirma ter identificado 55 números de celulares diferentes, trocados periodicamente para dificultar a identificação do grupo.
Somado a isso, eles também se registravam em hotéis usando documentos falsos para utilizar redes de Wi-Fi sem comprometer suas identidades.
“A cúpula do grupo também contava com uma ampla rede de “mulas bancárias”, pessoas usadas para receber o dinheiro fraudado das vítimas.”
“As medidas de investigação tecnológica permitiram identificar os quatro líderes da organização, responsáveis diretos pelos golpes”comentou a Polícia Nacional.
Prisões e confiscos
A Polícia Nacional da Espanha apontou 4 pessoas como os cabeças do esquema, investigados por estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa. Três deles foram presos, enquanto o quarto segue foragido.
Nas buscas realizadas em San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera e Sabadell, diversos bens foram apreendidos, incluindo:
- Criptomoedas avaliadas em 7.500 euros (R$ 47.100);
- 27.660 euros em espécie (R$ 173.300);
- Seis telefones celulares usados nos explodem;
- Um documento de identidade roubado;
- Três relógios de luxo;
- Joias, roupas, acessórios de grife;
- Consoles de videogame, computadores e outros eletrônicos.
Somado a isso, a Polícia também prendeu oito membros que fariam parte do segundo escalão do grupo. Eles eram responsáveis por recrutar pessoas, muitas vezes em situações de vulnerabilidade financeira, para mover o dinheiro por suas contas bancárias ou então realizar compras usando seus nomes.
“Em alguns casos, foi comprovado que recorreram à coação para obrigar algumas “mulas” a sacar o dinheiro ilícito”detalhou a Polícia Nacional da Espanha.
Nesta fase da operação, foram encontrados mais 15.000 euros em espécie (R$ 94.200), espingardas, munição, computadores, relógios, joias e um veículo de luxo.
Os oito indivíduos estão sendo processados por associação criminosa, estelionato, cárcere privado e coação. Sete deles estavam na região sul da província de Alicante e o último em Lérida.
Abaixo é possível ver um vídeo da ação policial.
