ਦ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾ (IPGE) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਫਰਮ Calazans e Vieira Dias Advogados ਦੁਆਰਾ, ਬੈਂਕੋ ਸੈਂਟੇਂਡਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬ੍ਰੋਕਰ EBDOX ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।.
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈਪੀਜੀਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ EBDOX ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਲਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪੂਰੇ 2024 ਦੌਰਾਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। IPGE ਨੇ Livecoins ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਟੇਂਡਰ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ, EDBOX
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਪੀਜੀਈ ਨੇ ਬੈਂਕੋ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੈਂਟੇਂਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਆਈਪੀਜੀਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਰਮ ਕੈਲਾਜ਼ਾਨਸ ਈ ਵਿਏਰਾ ਡਾਇਸ ਐਡਵੋਗਾਡੋਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਟੀਜੇ) ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਡੈਂਟ 479 ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨਬੱਧ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
“ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,“ਕਲਾਜ਼ਾਨਜ਼ ਈ ਵਿਏਰਾ ਡਾਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ, ਜੋਰਜ ਕੈਲਾਜ਼ਾਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਆਈਪੀਜੀਈ ਸੈਂਟੇਂਡਰ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
IPGE, ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ, ਬੈਂਕੋ ਸੈਂਟੇਂਡਰ ਵਿਖੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।.
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IPGE ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ।
ਜਾਅਲੀ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਗਾਹਕ
Livecoins ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਬ੍ਰੋਕਰ EDBOX ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Reclame aqui ‘ਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਿਆ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Livecoins ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕੋ ਸੈਂਟੇਂਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ।
(ਟੈਗਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ)BCB
Leia a materia original do artigo em livecoins.com.br
